加州人因利用政府的 Covid-19 PPP 借钱购买商品而被捕

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美国司法部 (DoJ) 周五宣布,Tran 于周四被捕,“涉嫌提出欺诈性贷款请求、向薪资保护计划和经济伤害灾难贷款 (EIDL) Covid-19 救济基金提交数百万美元的刑事指控” ”[123] 根据未密封的未密封案件,一名来自加利福尼亚州圣何塞的 40 岁男子提交了至少 27 份 PPP 借款请求,并代表多人和商业提交了至少 7 份 EIDL 借款请求。实体。

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起诉书称imToken,该公司“寻求超过 800 万美元的 PPP 和 EIDL 资金,获得超过 360 万美元的非法贷款,最终从该计划中净赚约 200 万美元。” 美国司法部表示:“TRAN 和其他人利用这些非法贷款在餐馆和零售店购物、将资金存入个人投资账户、购买加密货币,并在其中一次购买了 10 万美元的特斯拉。” 豪华汽车经销商。 司法部详细说明,他涉嫌使用“虚假和虚构的信息和文件,包括虚构的员工信息、虚构或严重夸大的薪酬单位以及虚假的税务文件”:TRAN 被指控六项电汇欺诈罪和三项银行欺诈罪。 如果罪名成立,他每项银行欺诈罪最高可判处 30 年监禁,每项电汇欺诈罪最高可判处 20 年监禁。 这并不是第一次使用 Covid-19 资金购买加密货币。 7 月,德克萨斯州休斯顿的约书亚·托马斯·阿尔马斯 ( Almas) 因使用 PPP 贷款投资加密货币而被指控犯有新冠救济骗局。 4月,宾夕法尼亚州维姬也受到同样的指控。 他们使用超过 35 万美元的欺诈性政府贷款(包括 PPP 贷款)来购买比特币。

今年 3 月,一个总部位于洛杉矶的诈骗团伙成立,该团伙是在 Covid-19 提交 150 多项欺诈性贷款请求后发展起来的,旨在寻求超过 2190 万美元的 Covid-19 救济资金。 欺诈获得的资金被用来购买加密货币。 , PPP 借款, SBA

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