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衍生品引入严格的KYC策略

英属维尔京群岛宣布，加密货币衍生品交易所将于7月12日推出更新的了解你的客户（KYC）政策。 Yiyi 指出，其已经有一定的KYC要求来满足某些KYC要求，但新的制度改革意味着“提高所有交易者的安全合规性。” ”

恒盈哲于7月12日前授权个人客户系统KYC政策

交易所不断向客户提供各种服务 (TOS) 的最新信息。 该公司将在下周要求更新imToken钱包下载，这也适用于个人贸易商和公司。 “如果您的公司想要每天提取超过 2 BTC，您需要完成 KYC 验证，即 7 月 5 日发布的 TOS 更新中概述的“横向禁令”。KYC 的最终增加 — &#x221e ;CO IE (@) 2021 年 7 月 3 日

文件显示，杂志财务有限公司总部位于英属维尔京群岛Road Town。 该公司受英属维尔京群岛金融和保险部门监管。 根据 Dun& 的公司简介，该加密货币衍生品交易所拥有 100 多名员工，销售额达 3420 万美元。

金融市场金融行为监管局（FCA）上周发布了恒盈针对公司和个人的最新 KYC 更新警告。 监管机构一直在打击世界各地的虚拟货币服务提供商（VASP），以遵守金融行动特别工作组（FATF）起草的加密货币建议。需要验证真实姓名、居住证明、带照片的身份证件和面部识别选择

加密衍生品交易所还表示，“所有代币提现限制都应受到 BTC 指数价格等数值的限制”，这意味着提现 2 BTC 等值将需要 KYC。 Trans网站进一步指出，7月12日之后，KYC要求将授权文件公布原籍国（护照/身份证）、全名、出生日期、前后的官方证件照片，并且用户需要通过“面部识别”进行选择出色地。

水平卷发的卷发会变干。 你为什么在那里？ 仅仅想要这样做实际上还不够。 我会在 bybit 中 kyc mex 或 ftx 说实话

u0026#x2014； 卡蒂 (@) 2021 年 7 月 3 日

9； 2021 年 5 月 28 日，金融监管最前沿。日本政府金融厅（FSA）当时表示，加密货币交易所禁止日本居民访问交易所。 2020年8月发布的声明显示，恒盈增加了对日元和韩元的支持。 6 月 21 日，加拿大安大略省证券委员会出面，据称该监管机构谈到了安大略省证券法规定的责任，并宣布加密资产交易平台藐视安大略省。 证券法将面临监管行动。 ”

​​ntal 最近的监管合规更新指出，一旦 KYC 文件得到验证，客户每天将能够提取 100 BTC。 “KYC 流程可能需要长达 15 分钟的时间，或者在更复杂的情况下，“KYC 验证可能需要长达 48 小时”，一一详细说明。

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